“Rekening Ivan dan pihak-pihak terkait sudah terdeteksi sebelumnya, terkait dengan aktifitas ilegal, TPPU,” ujar Ivan Yustiavandana dalam keterangannya
Ivan Yustiavandana tidak menjabarkan jumlah rekening yang diblokir maupun nominalnya, tetapi menurutnya ada belasan dan dapat berkembang seiring berjalannya proses penelusuran. “Masih dalam proses analisis,” tegas Ketua PPATK.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi PPATK yang serius mendalami aliran uang Ivan Sugianto, yang merupakan pengusaha hiburan malam Surabaya. Menurut Sahroni, pembekuan rekening ini mengindikasikan kejahatan keuangan oleh Ivan.
“Apresiasi PPATK yang gerak cepat ambil inisiatif untuk telusuri aliran uang orang bermasalah tersebut. Dan kalau sudah sampai diblokir oleh PPATK, berarti hampir dipastikan memang terdapat kejahatan keuangan yang dilakukan oleh yang bersangkutan,” ungkap Sahroni, seperti dikutip dari Antara pada Jumat (15/11/2024).
Dia menduga, Ivan Sugianto terlibat dalam aktivitas ilegal dalam mengumpulkan pundi-pundi uang. “Jadi kita tahu sekarang, selain kelakuannya yang buruk, dia juga mencari uang dari dugaan aktivitas ilegal,” kata Sahroni.
Sebagaimana diketahui, pencucian uang adalah tindakan memutar uang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber dana. Pelaku memahami betul bahwa sumber dana tersebut berasal dari tindak kejahatan. itu sebabnya dia sengaja menempatkan uang ke tempat-tempat yang legal atau sah, sehingga tidak begitu kentara dan untuk mengelabui petugas.
